Украина
 г. Запорожье
email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(095) 316-89-10
 
(061) 270-83-04

Как работать с информацией по контрагентам

Необходимость проверки клиента, продавца требуется в разных сферах деятельности. Просто ознакомиться с учредительными документами нужно и полезно , но недостаточно. У банков есть свои требования по выявлению конечного бенефициара в рамках финансового мониторинга. Но в небольших компаниях этим занимается директор, бухгалтер или юрист.

В статье я не буду ссылаться на платные сервизы, их сейчас несколько ,по анализу контрагентов. Они , как правило не доступны для небольших фирм вот почему: небольшим фирмам потребность в мониторинге возникает редко, а стоимость сервиса окупается когда есть специальные отделы.

Схематично можно посмотреть из данных открытых реестров: кто есть бенефициар; где еще числиться и чем владеет данный субьект; если корни уходят в зарубержную фирму из Вергинских островов, тогда есть повод копать глубже. Например, поискать в интернете о деятельности этих фирм, если они не фиктивны, следы от рекламы, статей остануться обязательно.

Реестр судебный решений по коду ЕДРПОУ обязателен для анализа.

Смотрим историю поледней смены владельцев компании.

Место регистрации и место жительства директора, бенифициаров: что за место, дом, квартира? Соответствует ли статусу бенефициара крупной фирмы жилье? Гугл Мэпс можно посмотреть.

Мы оказываем Бухгалтерские услуги в Запорожье, юридическую поддержку. ведение бухгалтерского учета мы осуществляем в своем офисе на условиях аутсорсинга как в Запорожье так и в Запорожской области.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745