— Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб та ФОП
— Відновлення обліку
— Зовнішньоекономічна діяльність
— Оптимізація оподаткування та бізнес-процесів
Необходимость проверки клиента, продавца требуется в разных сферах деятельности. Просто ознакомиться с учредительными документами нужно и полезно , но недостаточно. У банков есть свои требования по выявлению конечного бенефициара в рамках финансового мониторинга. Но в небольших компаниях этим занимается директор, бухгалтер или юрист.
В статье я не буду ссылаться на платные сервизы, их сейчас несколько ,по анализу контрагентов. Они , как правило не доступны для небольших фирм вот почему: небольшим фирмам потребность в мониторинге возникает редко, а стоимость сервиса окупается когда есть специальные отделы.
Схематично можно посмотреть из данных открытых реестров: кто есть бенефициар; где еще числиться и чем владеет данный субьект; если корни уходят в зарубержную фирму из Вергинских островов, тогда есть повод копать глубже. Например, поискать в интернете о деятельности этих фирм, если они не фиктивны, следы от рекламы, статей остануться обязательно.
Реестр судебный решений по коду ЕДРПОУ обязателен для анализа.
Смотрим историю поледней смены владельцев компании.
Место регистрации и место жительства директора, бенифициаров: что за место, дом, квартира? Соответствует ли статусу бенефициара крупной фирмы жилье? Гугл Мэпс можно посмотреть.
Мы оказываем Бухгалтерские услуги в Запорожье, юридическую поддержку. ведение бухгалтерского учета мы осуществляем в своем офисе на условиях аутсорсинга как в Запорожье так и в Запорожской области.
Бухгалтерський
аутсорсинг
Аудиторські
услуги
— Ініціативний аудит.
— Аудит кадрів та заробітної плати.
— податковий аудит.
— Оптимізація оподаткування.
Юридичні
послуги
— Оскарження результатів податкових перевірок
— реєстраційні дії.
— участь у господарських спорах.
— Складання господарських договорів англійською мовою.